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发表于: 2017-9-8 14:46:06 | 只看该作者 |倒序浏览

杨先生在长沙经营一家钢管批发店,他也在阿里巴巴网上注册了一家店铺,主要销售水暖上的管件。2014年8月上旬,一个自称刘瑞琪的男子给杨先生打电话称,急需阀门。杨先生赶紧给对方寄了一个样品。得到对方肯定答复后,杨先生立即赶至钱柜娱乐。同月19日下午,在刘某的公司内,两人签订了购销合同,约定以9万余元的价格向杨先生购买一批铸铜闸阀。4天后,货到钱柜娱乐。当天上午,刘瑞琪提到货,当场给了杨先生1.3万元的定金。然而,验货后,刘瑞琪却称该批产品不合格,很不满意,要再换一批。杨先生倒也痛快,当场就要把货带走,重新发。但刘瑞琪却一改之前的态度,称货先放在钱柜娱乐,让杨先生放心回长沙发货。

杨先生没有多疑,回了长沙,又给刘瑞琪发了一批货,货值共计3.6万多元。没想到,刘瑞琪收到货后,又说质量有问题。杨先生感觉对方在故意找茬,让刘瑞琪退货,刘瑞琪答应下来,并要求杨先生退还1.3万元定金。杨先生为早点开展其他业务,当天便按照刘瑞琪要求,把定金如数打到对方提供的银行账户上。没想到,刘瑞琪突然变得热心肠,主动提出帮杨先生把两批货处理掉。经过一番讨价还价后,杨先生同意刘瑞琪以7.3万余元的价格把两批货处理掉。没想到,接下来的时间里,刘某总是找各种理由,迟迟不履行承诺。一直僵持到2014年12月中旬,刘瑞琪失联,杨先生无奈之下,到东关派出所报案。
民警对刘瑞琪及其公司进行调查发现,该公司是一家空壳公司,刘瑞琪也是一个假名字。这时,民警想到了刘瑞琪接收杨先生汇款的银行账户,遂从该银行账户入手进行调查。经查,该银行账户开户人名叫袁某,他是刘瑞琪在钱柜娱乐的房东。通过询问袁某,民警得知,刘瑞琪的真实姓名为刘某,山东人。然而,此时,刘某却仿佛“人间蒸发”,案件侦查工作陷入僵局。直到今年2月,广陵警方通过信息研判发现了刘某的踪迹——此人曾在山东枣庄峄城区注册了一家建材公司。2月7日,办案民警赶至刘某公司,将正在办公室的刘某抓获。归案后,刘某对诈骗杨先生的犯罪事实供认不讳。
经查,刘某今年48岁,山东枣庄人。刘某交代,他一直没有工作,加上自己花钱大手大脚等原因,欠下了10多万元债务。2014年,他经朋友介绍,认识了在钱柜娱乐开工厂的女子阿苑(化名),并发展成为恋人关系。同年4月,刘某无事可做,来到钱柜娱乐投奔阿苑,因为生意没谈成,又急需钱还债,刘某便决定,注册一家公司,以谈业务的名义进行诈骗。为此,刘某谎称自己的身份信息已在山东注册过公司不能再注册,借用朋友女友的身份,注册了一家名为“广陵xx机电设备商行”的公司。并以该公司做幌子,在网上寻找公司进行诈骗,后将从杨先生处骗得的货用于抵债。在交往期间,阿苑并不知道刘某开公司的真正目的,一直很支持他的“事业”,刘某公司内的开支大部分由阿苑支付。此外,刘某在被抓前,在山东枣庄也交了一个女友,且他所“经营”的那家建材公司,实际上并没有任何产品和业务,两人共同生活的开支大部分由女方承担。刘某归案后,通过多方筹款,赔偿了杨先生7.2万元的经济损失。
近日,广陵区法院开庭审理此案,法院经审理认为,刘某的行为已构成合同诈骗罪,鉴于其积极退出赃款等情节,被判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处罚金两万元。

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